近年来，不少人开始涉足黄金投资。上海的张女士在熟人的推荐下登录了一个购物平台。这里出售的黄金每克比市场价低20至30元。那里出售的黄金每天开放两次抢购。买的黄金是真金。
每克便宜几十元，但还是正宗的
诈骗陷阱在哪里？
简单来说，它是一个真实的平台，分发的产品是真实的。收到黄金后，张女士为他保驾护航，利用平台的折扣开始大量购买黄金。但事情的发展完全出乎她的意料，她最终落入了骗子的陷阱。那么，这个骗局陷阱到底埋在哪里呢？
上海闵行区的张女士普遍对投资感兴趣。近年来，随着金价不断上涨，他也开始购买金条和黄金首饰，打算等待金价进一步上涨才能获利。 2024年9月，一位朋友向他透露，在社交平台上，有人发布了购买黄金的帖子，称有一个名为“麦多多”的网络平台，黄金价格比市场价格每克低20元至30元。
张女士：据说这是一个新平台，现在买黄金还有补贴。我的朋友问他在哪里买，他邀请我的朋友加入一个团体。我朋友进来后，都说抢了就送了，然后他朋友也跟着买了这个。
在对其进行试用时，女士也下载了。张先生打开手机上的麦多多软件，定了个闹钟，赶紧去买，下了一个小单。
张女士：当时有名额，你就得拿。一般是上午10点钟放置金豆，晚上8点钟放置金条。
不像o与其他网购平台相比，麦多多平台在买家付款后7个工作日内发货。经过一周的等待，张女士的真金以合理的价格出售。他觉得这是一个赚钱的好机会。
张女士：因为很便宜。如果每天都买的话，一个月可以赚几千块钱。如果买的多的话，月薪也能赚几十万。比如一克比市场价低30元，我一次买100克，就要花3000元。回收也是市场价。如果我买1000克，一个月就能赚3万元。
自2024年9月底以来，张女士每天都在麦多多购买黄金。一个月后，张女士发现购买黄金似乎比以往任何时候都容易。
张女士：9月底我第一次接触这个市场的时候，每个人每个账户只能下两个订单。后来到了10月底，数量通常会增加到数百个，可以继续持有t。
接下来一周左右的时间里，张女士在麦多多购买了17万多元，并抢走了700克黄金。然而工作了7天，他并没有收到平台发来的金币。这时，网上也有人反映有同样的经历。女士意识到张女士被骗，立即报了警。
骗取货款数千万元
法定代表人真是个工具人
遇到像张女士这样的投资人不在少数。自2024年11月7日以来，警方接到来自全国各地的大量举报。警方调查发现，“麦多多”平台在收取200余名买家货款共计逾3000万元后突然停止发货，涉嫌欺诈。警方立即抓获该公司法定代表人陈某。但警方调查发现，陈只是一个工具。
2024年11月12日，警方将其法定代表人陈某抓获。“买多多”平台公司，另一名犯罪嫌疑人刘某，山西大同人。
经查，陈某在成为该公司法定代表人前无固定工作，手头无存款；刘某是当地一家煤矿的员工，兼职从事临时贷款业务。 2024年3月，因资金紧张，陈某向刘某借款。刘建议，可以通过注册公司的方式申请企业贷款。随后，刘某联系了另一位贷款中介丁某，丁某向两人介绍了一位名叫“猫”的人。
被告人陈某：最后那只“猫”告诉我的就是把我包装成一个大老板，让我自己开公司。
毛毛称，陈经营公司后，可以向银行申请300万元贷款，之后陈将获得150万元。作为贷款中介，刘某还可能从丁丁那里收取一定比例的佣金。
2024年4月，之前的“猫”订了机票陈、刘二人从山西大同抵达上海。根据“猫”的指示，刘某陪同陈某租房、开立银行账户、租用办公场地、招聘员工、购买办公家具等。公司运营后，“猫”利用陈某手机号码注册的微信，指挥员工以陈某名义运营公司。据陈某和刘某介绍，他们从未见过之前的“猫”，整个过程只是通过微信进行文字交流。
2024年11月7日，即麦多多平台停发后，“猫”通知陈某、刘某离开上海，并扔掉了联系他的手机。陈某、刘某回到山西大同几天后，被警方抓获。幕后主使“猫”非常狡猾。他自始至终从未使用过自己的真实身份和联系方式，以避免被发现。他尚未被捕。经查，陈某虽然是该公司名义法定代表人，但对低价抛售黄金的异常行为是心知肚明的。
上海市闵行区人民检察院检察官宋进：被告人陈某每天都会来公司，所以他可以看到公司的一些经营情况。例如，有人向公司发送黄金，公司员工根据网上商店信息进行相应的发货。他知道这一切。
2024年12月，经上海市闵行区人民检察院批准，陈某、刘某被依法逮捕。
如何引诱人们陷入骗局
其犯罪形态有何特点？
短短3月份，“麦多多”平台就抢走了200多人的钱。那么为什么这个骗局看起来像是真的呢？为什么消费者相信这个新平台？
这么多消费者是如何与马云互动的？爱多多平台？检察官指出，诈骗者会在一些社交平台或微信群中发布一些成功购买黄金的信息，并附上详细的购买说明。
上海市闵行区人民检察院助理检察官裴媛媛：比如晚上10点开始抢劫，他们会提醒你抢劫是在10：00之前开始的。不要错过这次。
一方面是为了提醒他们抢购的时间，另一方面是告诉他们我已经在网站上购买成功了。经过这次经历后，有人会把黄金的照片发给受害人，受害人就会和他进行一些交流，感觉他也是购买的人。在这种情况下，受害者将继续在该网站上进行进一步的购买。
骗子精心设计了“低价黄金限时售卖”模式：每天只开放两个时段供用户下单，到底有什么用？用户收到的是真金。低廉的价格、稀缺性和真实的性能相结合，很快赢得了受害者的信任。
上海市闵行区人民检察院助理检察官 裴媛媛：发现之前的订单确实是真的，并且知道是保盈不亏后，他开始加大投入。因为黄金是真实的，低价也是真实的。既然如此，我只要投资他，就一定会有回报。
随着越来越多的买家下单，在“麦多多”平台上能够买到低价黄金的名声逐渐建立起来。表面上看，该平台似乎每天都在“赔钱、让利”；众所周知，该团伙已经悄然完成了第一阶段的布局。
上海市闵行区人民检察院检察官宋进：采取了购买方式。只需要几个订单，或者只需几克，ang就可以每天都会被释放。所以对于诈骗团伙来说，每天的损失都会得到控制。经营一段时间后，由于是真实交易，可以进一步强化其声誉，降低消费者的警惕性。
“7天内发货”
这实际上是诈骗的一个主要部分
在欺诈策略分析中，还有一点值得关注，那就是麦多多平台的主要发货时间为7个工作日，这与常规网购平台当天或次日发货的情况明显不同。 7天送达也是整个骗局的重要组成部分。
麦多多平台财务审计结果显示，自2024年7月底至事发前，该公司实际发送黄金金额约为4000万元出头。面对庞大的操作流量，很多人的第一反应就是该团伙投入大量资金购买黄金。
然而，这并不是案件。他们巧妙地设置了7天的交付周期，用最少的流动资金实现了持续“真实交付”的假象。
上海市闵行区人民检察院检察官宋进：他可能已经投入了第一天，诈骗团伙可能不需要再往里面加钱，他自己也可能不会出钱。我会先在网上发布，并收取第一个7天付款，但我只需要购买七分之一的金额。这笔钱已经足够支付他第一批黄金的价格了。
直到2024年10月末，骗子们才突然抓住了限购的机会。以前，像50克、100克、200克这样的大克金条很难买到。这个时候，就变得非常容易拿了。一周之内，骗子就收取了超过3300万元的货款，完成了最后一轮“收割”。
裴媛媛 闽汉市人民检察院助理检察官上海g区：收割的时候，他肯定希望数量越大越好。重量越大，最终批次的利润就越高。所以，他们最后几天存货的时候，只存权重大的库存。在这种情况下，受害者只能拿到重量较大的库存。那么受害人支付的钱就越高，犯罪嫌疑人收到的钱就越高。
当买家发现自己被骗时，一周过去了，骗子已经将钱转走了。
上海市闵行区人民检察院检察官宋进：受害人付款后，钱就进入了被绑定公司的账户。从公司账户的资金流向来看，钱进来就出去。
2025年11月，上海市闵行区人民检察院依法对陈某、刘某提起公诉。
检察院原告指控被告人陈某、刘某伙同他人，以非法占有为目的，向他人勒索巨额财物。其行为违反了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分。必须以诈骗罪追究其刑事责任。与此同时，达拉瓦在共同犯罪和从犯中扮演着次要角色。
目前，公安机关正在进一步侦查涉案犯罪线索。
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